Статьи, Журналы
Банки - плохие фискальные агенты
Статьи, Журналы
Банки - плохие фискальные агенты
Минеева, Т. Банки - плохие фискальные агенты : особенности взаимодействия банков и оценщиков / Т. Минеева // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.30-31.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Утечка данных из черного списка Центрального банка и Росфинмониторинга лишний раз подчеркнула масштаб проблемы, связанный с исполнением Федерального закона № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 120 тыс. предпринимателей, лишенных права вести банковские операции, - это крайне много. Естественно, что такого количества "обнальных" контор в стране просто нет. Из-за формализма при выполнении Закона страдает вполне добросовестный бизнес.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #регулирование банковской деятельности
- #банковский надзор
- #центральные банки
- #банк россии
- #росфинмониторинг
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #закон 115-фз
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 2. Ермакович, А. Новые технологии AML глазами регулятора и рынка / А. Ермакович // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2019 — N2. — С.52-53.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 5. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 6. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 7. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 8. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 9. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.82-84.
Отзывы читателей
0