Статьи, Журналы
Опыт реализации в банках стандартов "знай своего клиента"
Козлов, И.В. Опыт реализации в банках стандартов "знай своего клиента" / И.В. Козлов // Деньги и кредит. — 2007 — N10. — 32-37.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2007, N 10
Источник
Аннотация
И. В. Козлов, заместитель начальника отдела Московского Главного территориального управления Банка России.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Козлова, Т.В. Административная ответственность и возможность ее применения к должностным лицам в кредитных организациях / Т.В. Козлова // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N8. — 57-59.
- 2. Banks: Fraud and Crime / Ed. J.J. Norton, Ed. G.A. Walker. — 2nd Ed.. — London : LLP, 2000. — 466 p.
- 3. Погорелова, О.С. Проблемы прогнозирования кредитных рисков / О.С. Погорелова // Банковское кредитование. — 2008 — N3. — 95-101.
- 4. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 5. Рудько-Силиванов, В.В. Концептуальные основы и практика организации системы внутреннего контроля / В.В. Рудько-Силиванов, К.В. Лапина, Е.А. Крючкова // Деньги и кредит. — 2011 — N2. — 36-41.
- 6. Norton, J.J. Devising International Bank Supervisory Standards / J.J. Norton. — London : Graham, 1995. — 340 p.. — (International Banking and Finance Law Series. Vol.3).
- 7. Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право / Н.Ю. Ерпылева // Банковское право. — 2000 — N1. — С.17-40.
- 8. Марданов, Р.Х. Внедрение стандартов качества деятельности как инструмент повышения конкурентоспособности российской банковской системы / Р.Х. Марданов // Вестник АРБ. — Москва, 2005 — N19. — 18-20.
- 9. Стандартные меры для предотвращения криминального использования банковской системы с целью отмывания денег / Испанская ассоциация частных банков // Вестник АРБ. — 1997 — N29. — С.55-57.
- 10. 2000 год - проблемы финансовых учреждений и банковского надзора / Базельский комитет по банковскому надзору // Финансы и кредит. — 1998 — N6. — С.86-96.
Отзывы читателей
0