Статьи, Журналы
Борьба с отмыванием доходов: реальные цели и последствия
Статьи, Журналы
Борьба с отмыванием доходов: реальные цели и последствия
Черепанов, А. Борьба с отмыванием доходов: реальные цели и последствия / А. Черепанов // Банковское дело. — Москва, 2006 — N3. — 39-40.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2006, N 3
Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Коровяковский, Д.Г. Проблемы правового регулирования банковской тайны / Д.Г. Коровяковский // Финансы и кредит. — 2008 — N8. — 55-63.
- 2. Город, С. Некоторые соображения относительно банковской тайны / С. Город // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2007 — N1. — 46-49.
- 3. Викулин, А.Ю. Критерии "банковская тайна" и "коммерческая тайна банка" и их соотношение / А.Ю. Викулин // Банковское дело. — 1997 — N12. — С.36-40.
- 4. Ох рано встает охрана // Банковское обозрение. — 2002 — N11. — С.34-35.
- 5. Аврин, С. Конференция "Отмывание" денег в России и банки" / С. Аврин // Банковские технологии. — 1998 — N4. — С.24-34.
- 6. Мельников, В.Н. Россия - полноправный член ФАТФ / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N7. — С.3-9.
- 7. Викулин, А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов,полученных незаконным путем / А.Ю. Викулин // Банковское дело. — 1998 — N1. — С.17-19.
- 8. Мельников, В.Н. Деятельность Банка России / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2002 — N7. — С.3-11.
- 9. Пузанова, О. Тайная правда / О. Пузанова, А.Гришин // Вестник АРБ. — 2000 — N20. — С.57-58.
- 10. Ярлыков, С.Ю. Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2007 — N26. — 21-26.
Отзывы читателей
0