Статьи, Журналы
Проверка выполнения банком функций агента валютного контроля
Статьи, Журналы
Проверка выполнения банком функций агента валютного контроля
Кулакова, Н. Проверка выполнения банком функций агента валютного контроля : на что обратить внимание / Н. Кулакова // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2024C. — N 1.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Валютное законодательство довольно специфично и требует знания большого количества нормативных документов и подходов регулятора. Рассмотрим те моменты, на которых аудиторам небольших и средних банков стоит сконцентрировать внимание при проверке выполнения банком функций агента валютного контроля. Как правильно определить выборку для проверки? Какие ошибки часто встречаются при проверке заполнения ведомости банковского контроля? Что дополнительно включить в проверку, чтобы показать комплексный подход к ее проведению?
-
УДК:336.71(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Зубкова, С.В. Мисселинг в деятельности российских банков и пути его ограничения / С. В. Зубкова, А. А. Синельщикова // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 11. — С.109-113.
- 2. Проблемы совершенствования банковского дела в России / Финансовая академия при Правительстве РФ. — М. :2001. — 148 с.
- 3. Попов, Н.К. Концептуальные подходы развития национальной системы финансового мониторинга в банковском секторе / Н. К. Попов // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2024 — N 2 ч. 1. — С.68-76.
- 4. Швецов, С.А. XXVII Международный финансовый конгресс / С. А. Швецов. — Москва : Банк России, июнь 2018. — 7 сл.
- 5. Ручкина, Г.Ф. Особенности нормативного правового регулирования осуществления банковской деятельности в новых субъектах Российской Федерации / Г. Ф. Ручкина // Банковское право. — Москва, 2023 — N 2. — С.24-33.
- 6. Гаврилин, А.В. Предпосылки создания платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 1. — С.33-36.
- 7. Дяченко, О. Ответить на вызовы: на конференции АРБ по ПОД/ФТ обсудили актуальные вопросы исполнения банками требований "антиотмывочного" законодательства РФ / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 6. — С.32-35.
- 8. Дяченко, О. Риски и тренды: на конференции в АРБ обсудили актуальные вопросы работы банков в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 11. — С.14-19.
- 9. Грязева, В. Навигатор по нормативным документам / В. Грязева // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. — Москва, 2023 — N 2. — С.89-96.
- 10. Озкан, А. Макропруденциальные лимиты в 2025 году / А. Озкан // Банковское кредитование. — Москва, 2025 — N 1. — С.44-54.
Отзывы читателей
0