Статьи, Журналы
Ответить на вызовы: на конференции АРБ по ПОД/ФТ обсудили актуальные вопросы исполнения банками требований "антиотмывочного" законодательства РФ
Статьи, Журналы
Ответить на вызовы: на конференции АРБ по ПОД/ФТ обсудили актуальные вопросы исполнения банками требований "антиотмывочного" законодательства РФ
Дяченко, О. Ответить на вызовы: на конференции АРБ по ПОД/ФТ обсудили актуальные вопросы исполнения банками требований "антиотмывочного" законодательства РФ / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 6. — С.32-35.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
23 мая в Москве состоялась ежегодная XXII конференция Ассоциации российских банков "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", в которой приняли участие и выступили с докладами представители Росфинмониторинга, Банка России, представители банков – членов АРБ, а также приглашенные эксперты. Особая ценность прозвучавших докладов заключается в возможности практического применения полученной информации в ежедневной работе. Национальный банковский журнал (NBJ) цитирует наиболее интересные выступления.
-
УДК:336.71(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Попов, Н.К. Концептуальные подходы развития национальной системы финансового мониторинга в банковском секторе / Н. К. Попов // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2024 — N 2 ч. 1. — С.68-76.
- 2. Дяченко, О. Риски и тренды: на конференции в АРБ обсудили актуальные вопросы работы банков в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 11. — С.14-19.
- 3. Гаврилин, А.В. Предпосылки создания платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 1. — С.33-36.
- 4. Евлахова, Ю.С. Оценка рисков вовлечения в процессы легализации преступных доходов российских экосистемных банков / Ю. С. Евлахова, В. В. Савкуева (Соколова) // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2024 — N 2. — С.18-25.
- 5. Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / Центральный банк Российской Федерации, Служба финансового мониторинга и валютного контроля. — Москва : Банк России, 2025. — 44 с.
- 6. Ференец, В. Наглость в кубе / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2024 — N 11. — С.33-35.
- 7. Кулакова, Н. Проверка выполнения банком функций агента валютного контроля / Н. Кулакова // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2024C. — N 1.
- 8. Пешкова (Белогорцева), Х.В. Влияние кризисных условий на банковскую деятельность / Х. В. Пешкова (Белогорцева), Р. В. Ткаченко // Финансовое право. — Москва, 2024 — N 7. — С.5-10.
- 9. Дяченко, О. FINOPOLIS 2023 / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2023 — N 11. — С.6-9.
- 10. Дяченко, О. Делим на два / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2023 — N 11. — С.36-38.
Отзывы читателей
0