Концептуальные подходы развития национальной системы финансового мониторинга в банковском секторе

Попов, Н.К. Концептуальные подходы развития национальной системы финансового мониторинга в банковском секторе / Н. К. Попов // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2024 — N 2 ч. 1. — С.68-76. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Источник

Аннотация

В данном исследовании рассмотрена концепция подходов финансового мониторинга в банковской системе в целях ПОД/ФТ в отношении физического лица, определена его роль и место в национальной системе противодействия легализации преступных доходов. В работе представлено законодательство, которое регулирует деятельность организаций, осуществляющих деятельность ПОД/ФТ и описаны цели проведения внутреннего контроля. Кроме этого, рассмотрена роль ЦБ РФ в сфере регулирования банковской системы, а также изучены его контрольно-надзорные полномочия. В данном исследовании приведены основные финансовые операции, которые подлежат обязательному контролю со стороны банков, а также механизмы реализации, направленные на предотвращение совершения сомнительных финансовых операций. В качестве практического примера эффективной борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным способом, рассмотрена статистика объема трансграничных переводов и динамики отзыва лицензий у коммерческих организаций, также сформулированы выводы.

Ключевые слова

УДК:

336.71(470)

Концептуальные подходы развития национальной системы финансового мониторинга в банковском секторе

Концептуальные подходы развития национальной системы финансового мониторинга в банковском секторе

Аннотация

Ключевые слова

Отзывы читателей

Экономика и управление: проблемы, решения