Статьи, Журналы
Институциональные системы противодействия нелегальной деятельности Великобритании на финансовом рынке
Статьи, Журналы
Институциональные системы противодействия нелегальной деятельности Великобритании на финансовом рынке
Турсунов, Б.А. Институциональные системы противодействия нелегальной деятельности Великобритании на финансовом рынке / Б. А. Турсунов // Финансовая жизнь. — Москва, 2024 — N 2. — С.34-38. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансовая жизнь, 2024, N 2
Источник
Аннотация
На протяжении многих лет (XIX и начало XX вв.) финансовая система Великобритании доминирует на мировой арене. Для поддержки лидирующей позиции мирового финансового рынка, Великобритания постоянно обновляет и развивает свою инфраструктуру финансового рынка, улучшая комфортность и безопасность участников финансового рынка, внедряя новые законы и правила по борьбе с мошенниками на финансовом рынке и разрабатывая современные институты по борьбе с нелегальной деятельностью. Таким образом, Великобритания с каждым разом все больше завоевывает доверие участников внутри государственного и международного рынка финансов.
Ключевые слова
- #финансовый рынок
- #за рубежом
- #великобритания
- #регулирование рынка ценных бумаг
- #финансовое регулирование
- #правовое регулирование
- #мониторинг финансовый
- #мошенничество финансовое
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие недобросовестным практикам поведения
- #противодействие правонарушениям
- #нелегальная деятельность
- #кредитование
- #финансовые пирамиды
- #защита прав потребителей финансовых услуг
- #инсайдерская информация
- #финансовый надзор
- #финансовый контроль
- #органы контроля
- #схемы
- #таблицы
-
УДК:336.7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Wade, A. Fighting financial crime in the global economic crisis / A. Wade. — Burlington : Society Publishing, 2024. — 250 p.. — ISBN 978-1-77956-086-5.
- 2. Подходы к регулированию дистанционных каналов продаж в целях защиты прав потребителей финансовых услуг (потребительские кредиты (займы) и вклады) / Центральный банк Российской Федерации, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. — Москва : Банк России, 2023. — 78 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 3. Голубева, К. Безопасность средств клиентов / К. Голубева, А. Исламова // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 4. — С.80-86.
- 4. Султанова, Ю.А. Риск-ориентированный подход, применяемый в государственном контроле в финансово-бюджетной сфере / Ю. А. Султанова, А. Ю. Иванов // Инновации и инвестиции. — Москва, 2025 — N 3. — С.626-629.
- 5. Азотов, Д.В. Проблемы расследования экономических преступлений, связанных с криптовалютой / Д. В. Азотов // Мировая экономика: проблемы безопасности. — Москва, 2024 — N 1. — С.35-38.
- 6. Подходы к регулированию дистанционных каналов продаж в целях защиты прав потребителей финансовых услуг (потребительские кредиты (займы) и вклады) / Центральный банк Российской Федерации, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. — Москва : Банк России, 2024. — 11 с.. — (Отчет об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций).
- 7. Биркенфельд, Б.С. Игра Люцифера / Б. С. Биркенфельд. — Москва : Альпина ПРО, 2022. — 310 с.. — ISBN 978-5-907394-86-5.
- 8. Иконников, В.В. Мошенничество как проблема цифровизации финансового сектора (цифровые платежи) / В. В. Иконников, А. М. Потапцева, Е. Е. Лялькова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2024 — N 7. — С.332-341.
- 9. Шамонова, К.Р. Правовое регулирование и международный опыт применения RegTech-решений / К. Р. Шамонова, С. В. Музалев // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 2. — С.290-295.
- 10. Курбонова, Ф.А. Финансовая и банковская безопасность в условиях изменений на мировых финансовых рынках / Ф. А. Курбонова // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 12. — С.287-290.
Отзывы читателей
0