Статьи, Журналы
Оценка масштабов отмывания денег в России
Статьи, Журналы
Оценка масштабов отмывания денег в России
Танющева, Н.Ю. Оценка масштабов отмывания денег в России / Н. Ю. Танющева, Э. Т. Исакова // Вопросы экономики. — Москва, 2024 — N 10. — С.77-93. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Задача измерения масштабов отмывания денег еще далеко не решена. Представлена классификация экономических концепций оценки объема отмывания денег, выявлены их сильные и слабые стороны, приведены результаты апробации авторской модификации метода Дж. Уокера, основанного на данных о состоянии преступности в стране. В результате анализа предложены оценки вероятных доходов, полученных преступным путем в России в 2023 г., и объема денег, легализованных для открытого использования. Полученные результаты могут быть полезны для правоохранительных органов, Банка России, Росфинмониторинга и законодателей при разработке мер по противодействию отмыванию преступных доходов. Оценки могут быть уточнены на основе более детализированной информации о состоянии преступности в стране.
Ключевые слова
- #финансовый рынок
- #денежное обращение
- #правовое регулирование
- #правовое обеспечение
- #правовые отношения
- #правонарушения финансовые
- #отмывание денег
- #обналичивание денежных средств
- #преступность
- #преступность финансовая
- #преступность экономическая
- #противодействие отмыванию денег
- #противодействие правонарушениям
- #налоговые правонарушения
- #финансовые махинации
- #финансовый контроль
- #методы анализа
- #методы исследования
- #методы расчетов
- #анализ данных
- #оценка доходности
- #оценка ущерба
- #финансовая разведка
- #коэффициентный анализ
- #таблицы
-
УДК:347.73
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мирошник, С.В. Право денежного обращения в условиях цифровизации / С. В. Мирошник // Финансовое право. — Москва, 2025 — N 6. — С.7-10.
- 2. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 691 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1426-6.
- 3. Гаврилин, А.В. Становление и направления развития платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.143-148.
- 4. Теоретические и прикладные аспекты противодействия злоупотреблениям в сфере экономики / Российский университет кооперации, Чебоксарский кооперативный институт (филиал). — Чебоксары : Российский университет кооперации, 2023. — 172 с.. — ISBN 978-5-7677-3613-3.
- 5. Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем / А. В. Буртасова, Д. Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 92 с.. — (Наука). — ISBN 978-5-7205-1510-2.
- 6. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — Москва : Юнити-Дана, 2022. — 456 с.. — ISBN 978-5-238-03594-9.
- 7. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 475 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1427-3.
- 8. Бабенко, В.А. Проблемы расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием цифровых активов / В. А. Бабенко // Закон и власть. — Москва, 2025 — N 3. — С.172-175.
- 9. Принципы финансового права / Российский государственный университет правосудия, кафедра финансового права. — Москва : Проспект, 2023. — 557 с.. — ISBN 978-5-392-38954-4.
- 10. Bennett, T. Money Laundering Compliance / T. Bennett. — 3th ed.. — Bloomsbury Professional, 2014. — 718 p.. — ISBN 978-1-78043-496-4.
Отзывы читателей
0