Книги
Финансовый мониторинг
Финансовый мониторинг : учебник для вузов / редакторы: В. И. Глотов, А. У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022. — 196 с.: ил.. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-09082-4.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Содержит все вопросы программы учебной дисциплины "Финансовый мониторинг" и изложен на основе действующих по состоянию на 2020 г. норм российского и международного законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения, составлен с учетом накопленного опыта работы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Ключевые слова
- #covid
- #виртуальные деньги
- #за рубежом
- #инновации
- #международное регулирование
- #международные организации
- #международные стандарты
- #оценка эффективности
- #под/фт
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #риски
- #россия
- #учебники
- #фатф
- #финансовая безопасность
- #финансовые инструменты
- #финансовые расследования
- #финансовые технологии
- #мониторинг финансовый
- #фрому
- #цифровые деньги
- #цифровые финансовые услуги
-
УДК:347.73
-
ISBN:978-5-406-09082-4
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 691 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1426-6.
- 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — Москва : Юнити-Дана, 2022. — 456 с.. — ISBN 978-5-238-03594-9.
- 3. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 475 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1427-3.
- 4. Гаврилин, А.В. Становление и направления развития платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.143-148.
- 5. Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем / А. В. Буртасова, Д. Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 92 с.. — (Наука). — ISBN 978-5-7205-1510-2.
- 6. Принципы финансового права / Российский государственный университет правосудия, кафедра финансового права. — Москва : Проспект, 2023. — 557 с.. — ISBN 978-5-392-38954-4.
- 7. Кондрат, Е.Н. Финансовая безопасность России в современном мире / Е. Н. Кондрат. — 2-е изд., испр. и доп.. — Москва : Форум, 2010. — 176 с.. — ISBN 978-5-8199-0480-0.
- 8. Бородин, А.И. Обзор нормативно-правовой базы Российской Федерации в вопросах устойчивого развития и ESG-повестки / А. И. Бородин, Н. А. Проданова, О. В. Пшеничный // Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. — Москва, 2024 — N 7. — С.22-33.
- 9. Cox, D. Handbook of Anti Money Laundering / D. Cox. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2014. — 746 p.. — ISBN 978-0-470-06574-7.
- 10. Куракин, Р.С. Правовое регулирование биржевого срочного рынка / Р.С. Куракин. — Москва : Волтерс Клувер, 2010. — 208 с.
Отзывы читателей
0