Книги
Критерии выявления необычных сделок и признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов и финансировании терроризма
Книги
Критерии выявления необычных сделок и признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов и финансировании терроризма
Критерии выявления необычных сделок и признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов и финансировании терроризма : учебно-методические наглядные материалы / Центральный банк Российской Федерации, Центр подготовки персонала; разработчик М. И. Власова. — Москва : ЦПП Банка России, 2006. — 43 с.
(2006), Критерии выявления необычных сделок и признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов и финансировании терроризма: учебно-методические наглядные материалы, разработчик М. И. Власова, Москва: ЦПП Банка России, 2006, 43 с., RU.
Критерии выявления необычных сделок и признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов и финансировании терроризма: учебно-методические наглядные материалы. Москва: ЦПП Банка России; 2006. 43 с.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram -
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Организация деятельности по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма / Центральный банк Российской Федерации, Центр подготовки персонала. — Москва : ЦПП Банка России, 2003. — 34 с.. — (Материалы ЦПП для системы повышения квалификации персонала Банка России).
- 2. Евлахова, Ю.С. Риск-ориентированный внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов / Ю. С. Евлахова, Б. И. Туаршева // Финансы. — Москва, 2024 — N 1. — С.53-57.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 11. — С.81-83.
- 4. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 1. — С.78-80.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 12. — С.72-74.
- 8. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С.80-82.
- 9. Венчиков, А.А. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами / А. А. Венчиков, Н. А. Кулагина // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 6. — С.15-23.
- 10. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
Отзывы читателей
0