Комплект подготовлен в помощь организаторам семинаров повышения квалификации персонала ЦБ РФ. Эти материалы будут полезны и при проведении занятий в системе экономической и внутриобластной учебы. В них рассматриваются обязанности организаций, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом, их действия при проведении подозрительных сделок, а также основания для документального фиксирования информации в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма