Книги
Деньги и террор
Вахания, В.В. Деньги и террор / В.В. Вахания. — Москва : Юстицинформ, 2007. — 192 с.. — Библиогр.: с. 188-190. Содержание : Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 10 января 2000 г.. — 361.07 р.
Аннотация
Терроризм - давно известное явление, однако в современных условиях, вследствие ликвидации варшавского договора, распада Советского Союза, войны в Персидском заливе, свободы передвижения, ассоциации и слова создалась особо благоприятная обстановка для его распространения. Терроризм стал угрожать не только отдельным странам или их группам, но и всему международному сообществу. В данной книге рассматриваются международно-правовые аспекты деятельности международного сообщества в борьбе против терроризма в общем и финансирования терроризма в частности, а также функции и особенности деятельности основных международных организаций, созданных для этих целей.
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лилли, П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. — 400 с.
- 2. Организация деятельности по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма / Центральный банк Российской Федерации, Центр подготовки персонала. — Москва : ЦПП Банка России, 2003. — 34 с.. — (Материалы ЦПП для системы повышения квалификации персонала Банка России).
- 3. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 4. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 5. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 6. Прошунин, М.М. Финансовый мониторинг / М. М. Прошунин. — Москва : Статут, 2009. — 224 с.
- 7. Anti-Money Laundering: International Law and Practice / Ed. W.H. Muller, Ed. C.H. Kalin, Ed. J.G. Goldsworth. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2007. — 813 p.
- 8. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 9. Соловьев, А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / А.В.Соловьев. — Краснодар :2002. — 235 с.
- 10. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
Отзывы читателей
0