Книги
Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Книги
Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Чашин, А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А. Н. Чашин. — Москва : Дело и сервис, 2010. — 160 с.. — Библиогр.: с. 137-143. — 269.82 р.
Аннотация
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Ключевые слова
- #денежные переводы
- #законодательство
- #информация о клиенте
- #легализация преступных доходов
- #наличные расчеты
- #операции с ценными бумагами
- #отмывание денег
- #офшор
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #россия
- #страхование
- #финансирование терроризма
- #финансовые махинации
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 2. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 3. Методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Ассоциация российских банков, Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. — М. :2010. — 80 с.
- 4. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 12. — С.72-74.
- 6. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 7. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. — Москва : КноРус, 2012. — 279 с.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). — ISBN 978-5-406-02164-4.
- 8. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 9. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
- 10. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
Отзывы читателей
0