Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Книги

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Книги

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Чашин, А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А. Н. Чашин. — Москва : Дело и сервис, 2010. — 160 с.. — Библиогр.: с. 137-143. — 269.82 р.

Аннотация

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
  • УДК:
    343

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0