Статьи, Журналы
Использование кредитными организациями биометрических данных для идентификации своих клиентов в рамках борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма
Статьи, Журналы
Использование кредитными организациями биометрических данных для идентификации своих клиентов в рамках борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма
Кузнецов, Н.В. Использование кредитными организациями биометрических данных для идентификации своих клиентов в рамках борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма / Н. В. Кузнецов // Закон и власть. — Москва, 2025 — N 2. — С.48-50. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Закон и власть, 2025, N 2
Источник
Аннотация
В статье рассматривается применение биометрических данных в процессе идентификации клиентов кредитными организациями. Актуальность исследования обоснована возрастанием угроз безопасности в финансовом секторе и необходимостью повышения эффективности процедур KYC (Знай своего клиента). Рассматривается правовая природа биометрических данных, их сравнение с иными персональными данными, а также возможность их использования кредитными организациями для реализации своих полномочий в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #банковский сектор
- #финансовая безопасность
- #банковская деятельность
- #безопасность банковская
- #обеспечение безопасности
- #финансовые технологии
- #банковские технологии
- #банковские операции
- #банковский контроль
- #банки
- #кредитные организации
- #клиенты банка
- #идентификация
- #идентификация клиентов
- #идентификация биометрическая
- #биометрия
- #противодействие отмыванию денег
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие финансированию терроризма
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #правовое регулирование
- #законодательство
-
УДК:336.1
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гапоненко, В.Ф. Комплаенс-контроль в контексте управления и цифровизации аудиторской деятельности организации, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В. Ф. Гапоненко // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2025 — N 1. — С.212-217.
- 2. Курьянов, A.M. Роль кредитных организаций в снижении рисков отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных правонарушений / A. M. Курьянов, В. А. Капарчук // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 3. — С.36-41.
- 3. Ференец, В. Лечить подорожником ИБ неэффективно / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 7. — С.66-67.
- 4. Цена безопасности / Банкноты стран мира // Банкноты стран мира. — Москва, 2025 — N 9. — С.36-40.
- 5. Гагарина, М.В. Финансовая разведка и предотвращение угроз / М. В. Гагарина, Г. В. Носкова // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 7. — С.303-308.
- 6. Ференец, В. Новая философия ПО / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 1. — С.28-31.
- 7. Стрелов, А.В. Гибкие методы управления в системе управления кибербезопасностью в банковской сфере / А. В. Стрелов // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.75-77.
- 8. Гусев, А. Интерес к кибербезопасности как драйвер позиционирования средних и нишевых банков в отечественном private banking / А. Гусев // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 11. — С.56-61.
- 9. Ермоловская, О.Ю. Предотвращение мошеннических транзакций в финансовой сфере / О. Ю. Ермоловская // Экономическая безопасность. — Москва, 2025 — N 4. — С.923-942.
- 10. Ференец, В. Битва за железо / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 1. — С.32-35.
Отзывы читателей
0