Статьи, Журналы
Как превратить борьбу с фродом из набора проверок в стратегическую инфраструктуру финансового бизнеса
Статьи, Журналы
Как превратить борьбу с фродом из набора проверок в стратегическую инфраструктуру финансового бизнеса
Богданов, Ю. Как превратить борьбу с фродом из набора проверок в стратегическую инфраструктуру финансового бизнеса / Ю. Богданов // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2026 — N 2(70). — С.58-70.
Богданов, Ю., (2026), "Как превратить борьбу с фродом из набора проверок в стратегическую инфраструктуру финансового бизнеса", Внутренний контроль в кредитной организации, Москва, 2026, N 2(70), С.58-70.
Богданов Ю. Как превратить борьбу с фродом из набора проверок в стратегическую инфраструктуру финансового бизнеса. Внутренний контроль в кредитной организации. 2026; (N 2(70)). С.58-70.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Борьба с фродом перестает быть задачей отдельных проверок и превращается в архитектурный вопрос: как построить систему, способную адаптироваться быстрее, чем меняются мошеннические схемы? И как сохранить баланс между безопасностью и удобством для клиента? В статье - о том, как банки строят новую архитектуру защиты цифровых сервисов.
Ключевые слова
- #финансовая деятельность
- #банковский сектор
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность финансовая
- #правонарушения финансовые
- #мошенничество финансовое
- #фрод
- #банковские операции
- #незаконная деятельность
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие правонарушениям
- #анализ данных
- #таблицы
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Токаева, А.Б. Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений / А. Б. Токаева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 7. — С.148-154.
- 2. Гулуа, С.В. Финансовое мошенничество в системе субъектов сектора финансовых услуг / С. В. Гулуа // Финансовый менеджмент. — Москва, 2026 — N 3. — С.194-199.
- 3. Титов, В.Е. Ранжирование подозрительных финансовых операций при неполной разметке данных / В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.183-184.
- 4. Ференец, В. "Регуляторный топор" против фейков / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 6(328). — С.52-53.
- 5. Петрикова, С.В. Уголовно-правовое регулирование ответственности за преступления, совершенные дропперами (посредниками в сфере незаконных финансовых операций) / С. В. Петрикова, Н. С. Подтергера // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2026 — N 1. — С.119-126.
- 6. Исламова, Г.Ф. Интеграция современных технологий в исследование контрагентов при проведении финансовых расследований / Г. Ф. Исламова, Т. Н. Шашкова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 1. — С.309-314.
- 7. Платунова, А.В. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации / А. В. Платунова, Е. А. Мамышева, В. А. Урзов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.242-245.
- 8. Куценко, Т.В. Тихая коррупция / Т. В. Куценко // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 9. — С.206-208.
- 9. Тагиров, Р.А. Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования / Р. А. Тагиров. — Москва : Юрлитинформ, 2024. — 176 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-4396-2613-7.
- 10. Грунин, А.А. Актуальные тенденции мошенничества / А. А. Грунин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.31-37.
Отзывы читателей
0