Статьи, Журналы
Актуальные тенденции мошенничества
Статьи, Журналы
Актуальные тенденции мошенничества
Грунин, А.А. Актуальные тенденции мошенничества : анализ факторов и стратегий выявления / А. А. Грунин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.31-37. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу анализа факторов и инструментов по противодействию мошенничеству в организациях, с акцентом на комплексный подход по использованию общепринятых и современных практик. Особое внимание в статье уделяется внедрению горячих линий, которые позволяют сотрудникам и клиентам анонимно сообщать о подозрительных действиях, а также использованию современных ИТ-решений для анализа данных и мониторинга транзакций. В исследовании представлен новый взгляд на треугольных мошенничества с расширением его до призмы и треугольник этичности. Статья может быть полезна владельцам, топ-менеджменту и сотрудникам служб безопасности любой отрасли бизнеса, а также, студентам, аспирантам и всем, кто занимается вопросами расследования мошенничества.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #за рубежом
- #цифровизация
- #финансовые технологии
- #инновации финансовые
- #финансовые махинации
- #финансовые операции
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность финансовая
- #мошенничество
- #недобросовестное поведение
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие правонарушениям
- #хищения
- #манипулирование
- #киберугрозы
- #обеспечение безопасности
- #перспективы развития
- #анализ данных
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Токаева, А.Б. Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений / А. Б. Токаева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 7. — С.148-154.
- 2. Титов, В.Е. Ранжирование подозрительных финансовых операций при неполной разметке данных / В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.183-184.
- 3. Куценко, Т.В. Тихая коррупция / Т. В. Куценко // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 9. — С.206-208.
- 4. Клоберданц, И.В. Классификация признаков недобросовестного поведения для целей автоматизированного поведенческого контроля финансово-хозяйственных операций / И. В. Клоберданц // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.127-144.
- 5. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 6. Тагиров, Р.А. Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования / Р. А. Тагиров. — Москва : Юрлитинформ, 2024. — 176 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-4396-2613-7.
- 7. Платунова, А.В. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации / А. В. Платунова, Е. А. Мамышева, В. А. Урзов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.242-245.
- 8. Семов, М. "Дроп", "претекстинг", "троянский конь" и другие методы социальной инженерии / М. Семов // Национальный банковский журнал. — Москва, 2023 — N 3. — С.56-61.
- 9. Силантьев, Р.В. Кибермошенничество и этика в цифровой экономике / Р. В. Силантьев, М. Г. Трейман // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.283-286.
- 10. Трибой, Т.К. Использование криптовалюты в финансовых преступлениях / Т. К. Трибой // Страховое дело. — Москва, 2026 — N 1. — С.52-57.
Отзывы читателей
0