Статьи, Журналы
Актуальные тенденции мошенничества
Статьи, Журналы
Актуальные тенденции мошенничества
Грунин, А.А. Актуальные тенденции мошенничества : анализ факторов и стратегий выявления / А. А. Грунин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.31-37. — Библиогр. в конце ст.
Грунин, А.А., (2025), "Актуальные тенденции мошенничества: анализ факторов и стратегий выявления", Финансовая экономика, Москва, 2025, N 8, С.31-37.
Грунин А А. Актуальные тенденции мошенничества: анализ факторов и стратегий выявления. Финансовая экономика. 2025; (N 8). С.31-37.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу анализа факторов и инструментов по противодействию мошенничеству в организациях, с акцентом на комплексный подход по использованию общепринятых и современных практик. Особое внимание в статье уделяется внедрению горячих линий, которые позволяют сотрудникам и клиентам анонимно сообщать о подозрительных действиях, а также использованию современных ИТ-решений для анализа данных и мониторинга транзакций. В исследовании представлен новый взгляд на треугольных мошенничества с расширением его до призмы и треугольник этичности. Статья может быть полезна владельцам, топ-менеджменту и сотрудникам служб безопасности любой отрасли бизнеса, а также, студентам, аспирантам и всем, кто занимается вопросами расследования мошенничества.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #за рубежом
- #цифровизация
- #финансовые технологии
- #инновации финансовые
- #финансовые махинации
- #финансовые операции
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность финансовая
- #мошенничество
- #недобросовестное поведение
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие правонарушениям
- #хищения
- #манипулирование
- #киберугрозы
- #обеспечение безопасности
- #перспективы развития
- #анализ данных
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Токаева, А.Б. Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений / А. Б. Токаева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 7. — С.148-154.
- 2. Титов, В.Е. Ранжирование подозрительных финансовых операций при неполной разметке данных / В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.183-184.
- 3. Куценко, Т.В. Тихая коррупция / Т. В. Куценко // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 9. — С.206-208.
- 4. Богданов, Ю. Как превратить борьбу с фродом из набора проверок в стратегическую инфраструктуру финансового бизнеса / Ю. Богданов // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2026 — N 2(70). — С.58-70.
- 5. Гулуа, С.В. Финансовое мошенничество в системе субъектов сектора финансовых услуг / С. В. Гулуа // Финансовый менеджмент. — Москва, 2026 — N 3. — С.194-199.
- 6. Клоберданц, И.В. Классификация признаков недобросовестного поведения для целей автоматизированного поведенческого контроля финансово-хозяйственных операций / И. В. Клоберданц // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.127-144.
- 7. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 8. Тагиров, Р.А. Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования / Р. А. Тагиров. — Москва : Юрлитинформ, 2024. — 176 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-4396-2613-7.
- 9. Исламова, Г.Ф. Интеграция современных технологий в исследование контрагентов при проведении финансовых расследований / Г. Ф. Исламова, Т. Н. Шашкова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 1. — С.309-314.
- 10. Платунова, А.В. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации / А. В. Платунова, Е. А. Мамышева, В. А. Урзов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.242-245.
Отзывы читателей
0