Статьи, Журналы
Финансовое мошенничество в системе субъектов сектора финансовых услуг
Статьи, Журналы
Финансовое мошенничество в системе субъектов сектора финансовых услуг
Гулуа, С.В. Финансовое мошенничество в системе субъектов сектора финансовых услуг / С. В. Гулуа // Финансовый менеджмент. — Москва, 2026 — N 3. — С.194-199. — Библиогр. в конце ст.
Гулуа, С.В., (2026), "Финансовое мошенничество в системе субъектов сектора финансовых услуг", Финансовый менеджмент, Москва, 2026, N 3, С.194-199.
Гулуа С В. Финансовое мошенничество в системе субъектов сектора финансовых услуг. Финансовый менеджмент. 2026; (N 3). С.194-199.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматриваются проблемные аспекты обеспечения процедур оценки финансового мошенничества на рынке финансовых услуг. Структурируются теоретические аспекты основ организационно-информационного обеспечения аналитических процедур для возможности сдерживания и борьбы с финансовыми мошенничествами. Особое внимание уделяется взаимосвязанности совершенствований высокотехнологичных систем и методов наряду с увеличением различных недобросовестных практик, которые оказывают негативное влияние на финансовый рынок и на индивидуальных участников, а именно на финансовые организации и их клиентскую базу. Цель исследования заключается в анализе отрицательных явлений, которые возникают в процессах хозяйственной деятельности финансовых организаций в рамках сегмента финансового рынка, а также в анализе устоявшихся принципов, направленных на создание особой среды, снижающей частоту совершения недобросовестных операций и текущих методов по предотвращению мошенничеств. Предлагаются рекомендации по внедрению и адаптации методов предотвращения мошеннических действий на государственном уровне.
Ключевые слова
- #финансовый рынок
- #финансовые услуги
- #преступность экономическая
- #преступность финансовая
- #мошенничество финансовое
- #правонарушения финансовые
- #недобросовестное поведение
- #незаконная деятельность
- #нелегальная деятельность
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие правонарушениям
- #киберпреступность
- #кибербезопасность
- #экономическая безопасность
- #информационная безопасность
- #таблицы
- #анализ данных
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Богданов, Ю. Как превратить борьбу с фродом из набора проверок в стратегическую инфраструктуру финансового бизнеса / Ю. Богданов // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2026 — N 2(70). — С.58-70.
- 2. Токаева, А.Б. Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений / А. Б. Токаева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 7. — С.148-154.
- 3. Ференец, В. "Регуляторный топор" против фейков / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 6(328). — С.52-53.
- 4. Титов, В.Е. Ранжирование подозрительных финансовых операций при неполной разметке данных / В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.183-184.
- 5. Ларионова, С.Л. Организация защиты данных в банковских сфере в целях противодействия мошенничеству / С. Л. Ларионова // Экономическое развитие России. — Москва, 2026 — N 6. — С.387-391.
- 6. Клоберданц, И.В. Классификация признаков недобросовестного поведения для целей автоматизированного поведенческого контроля финансово-хозяйственных операций / И. В. Клоберданц // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.127-144.
- 7. Куценко, Т.В. Тихая коррупция / Т. В. Куценко // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 9. — С.206-208.
- 8. Ларионова, С.Л. Управление рисками противодействия мошенничества в банковской сфере / С. Л. Ларионова // Экономическое развитие России. — Москва, 2026 — N 6. — С.382-386.
- 9. Петрикова, С.В. Уголовно-правовое регулирование ответственности за преступления, совершенные дропперами (посредниками в сфере незаконных финансовых операций) / С. В. Петрикова, Н. С. Подтергера // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2026 — N 1. — С.119-126.
- 10. Грунин, А.А. Актуальные тенденции мошенничества / А. А. Грунин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.31-37.
Отзывы читателей
0