Статьи, Журналы
Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений
Статьи, Журналы
Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений
Токаева, А.Б. Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений / А. Б. Токаева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 7. — С.148-154. — Библиогр. в конце ст.
Токаева, А.Б., (2025), "Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений", Экономика и управление: проблемы, решения, Москва, 2025, Т. 2. № 7, С.148-154.
Токаева А Б. Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений. Экономика и управление: проблемы, решения. 2025; (Т. 2. № 7). С.148-154.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматриваются ключевые аспекты понятия "финансовое расследование", современные особенности расследования финансовых преступлений, методологические основы и прикладное значение в современной экономической практике. Анализируются ключевые тенденции в расследовании финансовых преступлений, выявляются основные проблемы и предлагаются практические рекомендации для повышения результативности борьбы с этим видом преступности. Автор рассматривает экономические преступления (налоговые правонарушения) и методы их расследования. Особое внимание уделяется анализу условий, при которых проведение финансового расследования является целесообразным, а также его целям, основным видам и результатам. В результате делается вывод о том, что финансовое расследование является неотъемлемым элементом системы экономической безопасности компаний и предлагаются рекомендации по повышению эффективности расследований, развитию цифровых инструментов.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #финансовое право
- #финансовые расследования
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность финансовая
- #преступность экономическая
- #преступления
- #правонарушения финансовые
- #мошенничество
- #мошенничество финансовое
- #нарушения
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие правонарушениям
- #экономическая безопасность
- #обеспечение безопасности
- #цифровые технологии
- #анализ данных
- #таблицы
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Титов, В.Е. Ранжирование подозрительных финансовых операций при неполной разметке данных / В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.183-184.
- 2. Богданов, Ю. Как превратить борьбу с фродом из набора проверок в стратегическую инфраструктуру финансового бизнеса / Ю. Богданов // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2026 — N 2(70). — С.58-70.
- 3. Гулуа, С.В. Финансовое мошенничество в системе субъектов сектора финансовых услуг / С. В. Гулуа // Финансовый менеджмент. — Москва, 2026 — N 3. — С.194-199.
- 4. Исламова, Г.Ф. Интеграция современных технологий в исследование контрагентов при проведении финансовых расследований / Г. Ф. Исламова, Т. Н. Шашкова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 1. — С.309-314.
- 5. Грунин, А.А. Актуальные тенденции мошенничества / А. А. Грунин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.31-37.
- 6. Куценко, Т.В. Тихая коррупция / Т. В. Куценко // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 9. — С.206-208.
- 7. Молохов, А.В. К вопросу о блокировке счетов граждан и юридических лиц / А. В. Молохов, Ю. В. Емелева // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 9. — С.79-81.
- 8. Платунова, А.В. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации / А. В. Платунова, Е. А. Мамышева, В. А. Урзов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.242-245.
- 9. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 10. Тагиров, Р.А. Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования / Р. А. Тагиров. — Москва : Юрлитинформ, 2024. — 176 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-4396-2613-7.
Отзывы читателей
0