Интеграция современных технологий в исследование контрагентов при проведении финансовых расследований

Исламова, Г.Ф. Интеграция современных технологий в исследование контрагентов при проведении финансовых расследований / Г. Ф. Исламова, Т. Н. Шашкова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 1. — С.309-314. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Источник

Аннотация

В статье рассматривается вопрос применения современных технологий в исследовании контрагентов при проведении финансовых расследований и определения их влияния на повышение эффективности обнаружения фактов финансовых преступлений и сокращения трудозатрат, связанных с проведением финансовых расследований. Рассмотрены основные типы финансовых преступлений, совершаемых через контрагентов и методы исследования контрагентов, используемые при их выявлении, обнаружены существенные недостатки в организации процесса исследования контрагентов в российских организациях, что способствует росту числа преступных схем и увеличению связанных с ними финансовых потерь. Выявлено, что процедура исследования контрагентов занимает одно из ключевых мест в процессах проведения финансовых расследований, так как позволяет обнаруживать факты осуществления незаконных операций, таких как отмывание денежных средств, полученных преступным путем, уклонение от налогов, фальсификацию и коррупцию. Интеграция современных технологий в исследование контрагентов позволяет повысить эффективность обнаружения фактов финансовых преступлений и сократить трудозатраты, связанные с проведением финансовых расследований. Сформулированы основные направления интеграции современных технологий, направленные на повышение эффективности исследования контрагентов в процессе финансовых расследований и снижение рисков финансовой безопасности.

Ключевые слова

УДК:

343
DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.

10.14451/1.254.309

Интеграция современных технологий в исследование контрагентов при проведении финансовых расследований

Интеграция современных технологий в исследование контрагентов при проведении финансовых расследований

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей