Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терр
Статьи, Журналы

Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Статьи, Журналы

Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Минасян, К.Х. Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма / К. Х. Минасян // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — Москва, 2026 — N 1. — С.123-132. — Библиогр. в конце ст.
Минасян, К.Х., (2026), "Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма", Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, Москва, 2026, N 1, С.123-132.
Минасян К Х. Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2026; (N 1). С.123-132. DOI:DOI.
Источник

Аннотация

Автор исследует правовую природу рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (ФАТФ) как источника международного права. Несмотря на изначально рекомендательный характер данного документа, он получил практически повсеместное признание государствами. В связи с этим можно говорить о постепенном придании рекомендациям ФАТФ статуса обычных норм международного права. ФАТФ, несмотря на отсутствие международного договора о создании и устава, имеет ряд существенных признаков, характерных для международных организаций, и выполняет важную роль в международной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Созданный ФАТФ и региональными группами по типу данной организации механизм регулярных взаимных оценок и применение государствами — членами ФАТФ мер воздействия к государствам, не соблюдающим рекомендации ФАТФ, превращают рекомендации в де-факто обязательные для выполнения. Цель исследования — определение юридической природы рекомендаций ФАТФ как элементов международного финансово-правового регулирования с учетом специфики правового статуса самой ФАТФ и ее региональных групп, а также анализа механизма трансформации этих рекомендаций из норм «мягкого права» в нормы, обладающие признаками международного обычного права. Результаты исследования показывают, что, несмотря на отсутствие формального международного договора и классической правосубъектности, ФАТФ функционирует как глобальный координационный механизм. Благодаря институту взаимных оценок, санкционному давлению и постоянному мониторингу рекомендации ФАТФ воспринимаются государствами как юридически обязательные и успешно интегрируются в национальные системы, приобретая черты международных обычных норм. В работе исследуются условия, при которых рекомендации ФАТФ становятся обязательными для национальных правовых систем, а также роль субъективного элемента (opinio juris) и практика государств в этом процессе. На основании анализа международных норм и национального опыта сформулированы выводы о месте рекомендаций ФАТФ в международном праве и их влиянии на правовые системы стран. Также рассматриваются ключевые аспекты правового статуса ФАТФ, механизмы принятия и имплементации рекомендаций и степень их обязательности для государств.
  • УДК:
    347.73
  • DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0