Статьи, Журналы
Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Минасян, К.Х. Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма / К. Х. Минасян // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — Москва, 2026 — N 1. — С.123-132. — Библиогр. в конце ст.
Минасян, К.Х., (2026), "Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма", Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, Москва, 2026, N 1, С.123-132.
Минасян К Х. Правовая природа рекомендаций ФАТФ в системе международного регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2026; (N 1). С.123-132. DOI:DOI.
Аннотация
Автор исследует правовую природу рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (ФАТФ) как источника международного права. Несмотря на изначально рекомендательный характер данного документа, он получил практически повсеместное признание государствами. В связи с этим можно говорить о постепенном придании рекомендациям ФАТФ статуса обычных норм международного права. ФАТФ, несмотря на отсутствие международного договора о создании и устава, имеет ряд существенных признаков, характерных для международных организаций, и выполняет важную роль в международной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Созданный ФАТФ и региональными группами по типу данной организации механизм регулярных взаимных оценок и применение государствами — членами ФАТФ мер воздействия к государствам, не соблюдающим рекомендации ФАТФ, превращают рекомендации в де-факто обязательные для выполнения. Цель исследования — определение юридической природы рекомендаций ФАТФ как элементов международного финансово-правового регулирования с учетом специфики правового статуса самой ФАТФ и ее региональных групп, а также анализа механизма трансформации этих рекомендаций из норм «мягкого права» в нормы, обладающие признаками международного обычного права. Результаты исследования показывают, что, несмотря на отсутствие формального международного договора и классической правосубъектности, ФАТФ функционирует как глобальный координационный механизм. Благодаря институту взаимных оценок, санкционному давлению и постоянному мониторингу рекомендации ФАТФ воспринимаются государствами как юридически обязательные и успешно интегрируются в национальные системы, приобретая черты международных обычных норм. В работе исследуются условия, при которых рекомендации ФАТФ становятся обязательными для национальных правовых систем, а также роль субъективного элемента (opinio juris) и практика государств в этом процессе. На основании анализа международных норм и национального опыта сформулированы выводы о месте рекомендаций ФАТФ в международном праве и их влиянии на правовые системы стран. Также рассматриваются ключевые аспекты правового статуса ФАТФ, механизмы принятия и имплементации рекомендаций и степень их обязательности для государств.
-
УДК:347.73
-
DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Прошунин, М.М. Некоторые вопросы судебной практики в сфере цифровых финансовых активов и цифровой валюты / М. М. Прошунин // Финансовое право. — Москва, 2026 — N 9. — С.21-24.
- 2. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 691 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1426-6.
- 3. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — Москва : Юнити-Дана, 2022. — 456 с.. — ISBN 978-5-238-03594-9.
- 4. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 475 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1427-3.
- 5. Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем / А. В. Буртасова, Д. Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 92 с.. — (Наука). — ISBN 978-5-7205-1510-2.
- 6. Гаврилин, А.В. Становление и направления развития платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.143-148.
- 7. Принципы финансового права / Российский государственный университет правосудия, кафедра финансового права. — Москва : Проспект, 2023. — 557 с.. — ISBN 978-5-392-38954-4.
- 8. Финансовый мониторинг / редакторы: В. И. Глотов, А. У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022. — 196 с.. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-09082-4.
- 9. Танющева, Н.Ю. Оценка масштабов отмывания денег в России / Н. Ю. Танющева, Э. Т. Исакова // Вопросы экономики. — Москва, 2024 — N 10. — С.77-93.
- 10. Лермонтов, Ю.М. Обзор судебной практики и позиции официальных органов по деятельности микрофинансовых институтов / Ю. М. Лермонтов // Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование. — Москва, 2026 — N 7. — С.58-65.
Отзывы читателей
0