Статьи, Журналы
Практика валютного контроля: новейшие схемы вывода капитала и методы их выявления
Статьи, Журналы
Практика валютного контроля: новейшие схемы вывода капитала и методы их выявления
Каратаев, М. Практика валютного контроля: новейшие схемы вывода капитала и методы их выявления / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2017 — N1. — 10-18.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М. Тенденции финансового мониторинга в системе операций с иностранной валютой / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2016 — N2. — 86-94.
- 2. Шаламов, Г.А. Особенности развития операций с иностранной валютой в российских банках / Г.А. Шаламов // Банковское дело. — 1996 — N5. — С.8-14.
- 3. Мотохин, А.М. Валютное регулирование операций с контрагентами из Республики Крым / А.М. Мотохин // Международные банковские операции. — 2014 — N2. — 90-92.
- 4. ЦБ впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2018 — N4. — С.63.
- 5. Кочарян, В. Правовые аспекты банковского контроля над осуществлением валютных операций / В. Кочарян // Банковское право. — Москва, 2006 — N3. — 40-45.
- 6. Козырин, А.Н. Валютный контроль за экспортными операциями / А.Н. Козырин // Бухгалтерский учет. — 1997 — N4. — С.49-58.
- 7. Козырин, А.Н. Валютный контроль за экспортными операциями / А.Н. Козырин // Бухгалтерский учет. — 1997 — N7. — С.64-69.
- 8. Милякина, Е.В. Оценка эффективности системы валютного контроля Российской Федерации по противодействию "утечке" денежных средств в иностранной валюте за рубеж / Е.В. Милякина // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2010 — N12. — 4-12.
- 9. О валютном регулировании и валютном контроле в Российской Федерации. — Москва : Де-Юре, 1993. — 448 с.. — (Библиотека "Де-Юре").
- 10. Знай своего клиента / текст О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 4. — С.42-44.
Отзывы читателей
0