Статьи, Журналы
ЦБ впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций
Статьи, Журналы
ЦБ впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций
ЦБ впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2018 — N4. — С.63.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Голицын, Ю. "Ненормальные и невыгодные стороны этого дела" / Ю. Голицын // Рынок ценных бумаг. — 2015 — N5. — 70-72.
- 2. Серебряков, С.В. Отчетность по форме 0409258: трудности заполнения, нюансы и противоречия / С.В. Серебряков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N6. — 17-25.
- 3. Каратаев, М. Тенденции финансового мониторинга в системе операций с иностранной валютой / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2016 — N2. — 86-94.
- 4. Каратаев, М. Практика валютного контроля: новейшие схемы вывода капитала и методы их выявления / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2017 — N1. — 10-18.
- 5. Соколинская, Н.Э. Влияние МБК на границы кредитования / Н.Э. Соколинская // Банковское дело. — 2012 — N1. — 26-32.
- 6. Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40.
- 7. Пашков, Р. Соответствие требованиям закона США "О налогообложении иностранных счетов" (FATCA) / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — 2016 — N10. — 27-43.
- 8. Алексеева, Д.Г. "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2018 — N4. — 9-17.
- 9. Набиуллина, Э.С. Выступление на конференции "Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 18 декабря 2013 года / Э. С. Набиуллина // Вестник Банка России. — 2013 — N78. — 3-6.
- 10. Новое в депозитных операциях Банка России // Банковское дело в Москве. — 2003 — N12. — С.50-53.
Отзывы читателей
0