Статьи, Журналы
Тенденции финансового мониторинга в системе операций с иностранной валютой
Статьи, Журналы
Тенденции финансового мониторинга в системе операций с иностранной валютой
Каратаев, М. Тенденции финансового мониторинга в системе операций с иностранной валютой / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2016 — N2. — 86-94.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М. Практика валютного контроля: новейшие схемы вывода капитала и методы их выявления / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2017 — N1. — 10-18.
- 2. Алексеева, Д.Г. "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2018 — N4. — 9-17.
- 3. Каратаев, М. Kак изменились акценты контрольных мер финансового мониторинга под влиянием COVID-19 / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 2. — С.4-14.
- 4. Каратаев, М. Организационные итоги самоизоляции и новые особенности высокорисковых сделок / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 3. — С.40-48.
- 5. ЦБ впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2018 — N4. — С.63.
- 6. Todd, J.A. The Mechanism of Exchange / J.A. Todd. — London : Humphrey Milford, 1921. — XIV, 273 p.
- 7. Соколинская, Н.Э. Влияние МБК на границы кредитования / Н.Э. Соколинская // Банковское дело. — 2012 — N1. — 26-32.
- 8. Чекмарев, Е.А. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте с использованием банковских карт / Е.А. Чекмарев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2011 — N5. — 25-37.
- 9. Лысова, Ю. О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N2. — 59-65.
- 10. Полетаев, А. Новое нормативное поле: банки в измененных условиях ответственности по мошенническим операциям / А. Полетаев, А. Сагидуллина // Банковские технологии. — 2013 — N2. — 40-42.
Отзывы читателей
0