Статьи, Журналы
"Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов
Статьи, Журналы
"Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов
Алексеева, Д.Г. "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2018 — N4. — 9-17. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2018, N 4
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 2. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 3. Списки 550-П: оцениваем риски клиентов // Вестник АРБ. — 2017 — N18. — С.33-34.
- 4. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 5. Гаджен, Ф. Как распутать клубок транзакций / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. — 2017 — N11. — С.102-105.
- 6. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 7. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 8. Букина, Н. 4-й ежегодный форум банков-корреспондентов ВТБ Банк (Германия) АГ / Н. Букина // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 12-13.
- 9. Юсупова, А. Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ: на пороге серьезных изменений? / А. Юсупова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 6. — С.18-19.
- 10. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
Отзывы читателей
0