Статьи, Журналы
Балтийский рубеж
Статьи, Журналы
Балтийский рубеж
Самиев, П. Балтийский рубеж : латвийские банки активно избавляются от клиентов из России? / П. Самиев // Банковское обозрение. — 2019 — N6. — С.32-33.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Прибалтийские банки всегда позиционировали себя как мост между Востоком и Западом, но сейчас этот мост разводят. Власти называют это капитальным ремонтом, в результате которого только в прошлом году доля иностранных вкладов в латвийских банках уменьшилась почти на 40%. Какие риски могут ожидать банковских клиентов в дальнейшем?
Ключевые слова
- #банки
- #за рубежом
- #латвия
- #вклады
- #депозиты
- #иностранные клиенты
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие финансированию терроризма
- #кризисы банковские
- #регулирование банковской деятельности
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 2. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 3. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 4. Андреева, А.А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам / А.А. Андреева // Банковское дело. — 2019 — N5. — С.54-57.
- 5. Старостина, М. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.34-39.
- 6. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 7. Ермакович, А. Новые технологии AML глазами регулятора и рынка / А. Ермакович // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2019 — N2. — С.52-53.
- 8. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 9. Знай своего клиента / текст О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 4. — С.42-44.
- 10. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
Отзывы читателей
0