Статьи, Журналы
Практика применения Указания № 4936-У: интерпретация ответов регулятора на вопросы банков
Статьи, Журналы
Практика применения Указания № 4936-У: интерпретация ответов регулятора на вопросы банков
Каратаев, М. Практика применения Указания № 4936-У: интерпретация ответов регулятора на вопросы банков : [интервью с Михаилом Каратаевым, ответственным сотрудником ПОД/ФТ ПАО "Московский кредитный банк"] / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N6. — С.70-75.
Каратаев, М., (2019), "Практика применения Указания № 4936-У: интерпретация ответов регулятора на вопросы банков: [интервью с Михаилом Каратаевым, ответственным сотрудником ПОД/ФТ ПАО "Московский кредитный банк"]", Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2019, N6, С.70-75.
Каратаев М. Практика применения Указания № 4936-У: интерпретация ответов регулятора на вопросы банков: [интервью с Михаилом Каратаевым, ответственным сотрудником ПОД/ФТ ПАО "Московский кредитный банк"]. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2019; (N6). С.70-75.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #кредитные организации
- #россия
- #банк россии
- #банковский надзор
- #указание 4936-у
- #банковские операции
- #трансакции
- #отчетность банков
- #методология
- #мониторинг финансовый
- #платежные средства
- #электронный документооборот
- #правовые вопросы
- #закон 115-фз
- #интервью
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 2. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 3. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 6. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 7. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 8. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 9. Минеева, Т. Банки - плохие фискальные агенты / Т. Минеева // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.30-31.
- 10. Щербинина, И.В. К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов / И. В. Щербинина, И. П. Юдин // Право и экономика. — Москва, 2021 — N 1. — С.64-70.
Отзывы читателей
0