Статьи, Журналы
Дисквалификациям конец
Статьи, Журналы
Дисквалификациям конец
Каплан, Д. Дисквалификациям конец : основания для отказа банков в открытии счетов, выполнении операций / Д. Каплан // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.41.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В настоящее время банки на основании законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, расширительно толкуют основания для отказа в проведении операций по счетам и блокировке счетов физических и юридических лиц.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 2. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 3. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 4. Балан, Е. МСБ обидеть каждый может / Е. Балан // Банковское обозрение. — 2018 — N2. — С.38-42.
- 5. Андреева, А.А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам / А.А. Андреева // Банковское дело. — 2019 — N5. — С.54-57.
- 6. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 7. Бычков, А.И. Противодействие незаконным финансовым операциям / А. И. Бычков // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.134-141.
- 8. Знай своего клиента / текст О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 4. — С.42-44.
- 9. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 10. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
Отзывы читателей
0