Статьи, Журналы
Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга
Волков, Ю.Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2007 — N10. — 27-31.
Выпуск
Деньги и кредит, 2007, N 10
Источник
Аннотация
Ю. Л. Волков, начальник Главного управления Банка России по Астраханской области, кандидат экономических наук, Н. Ю. Танющева, ведущий экономист отдела финансового мониторинга и валютного контроля, кандидат экономических наук
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 2. Волков, Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N7. — 48-51.
- 3. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 4. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
- 5. Танющева, Н.Ю. Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N35. — 25-31.
- 6. Рудько-Силиванов, В.В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Зубрилова, В.В. Савалей // Деньги и кредит. — 2013 — N6. — 12-19.
- 7. Корнейчук, В.И. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / В.И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N3. — 61-67.
- 8. Литовкин, Ю. Мировой опыт противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с использованием международных расчетов / Ю. Литовкин // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2009 — N10. — 15-17.
- 9. Пчелкин, Д. Особенности противодействия финансированию терроризма в США / Д. Пчелкин // Право и экономика. — 2010 — N10. — 64-65.
- 10. Яковенко, А. Борьба с легализацией преступных доходов: эффективность, затратность, уроки кризиса / А. Яковенко // Банковское обозрение. — 2010 — N3. — 48-50.
Отзывы читателей
0