Статьи, Журналы
Причины незаконного вывода банковских активов за рубеж: мнение специалистов
Статьи, Журналы
Причины незаконного вывода банковских активов за рубеж: мнение специалистов
Бажанов, С. Причины незаконного вывода банковских активов за рубеж: мнение специалистов / С. Бажанов, Н. Бут // Право и экономика. — 2017 — N1. — 56-61.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Право и экономика, 2017, N 1
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Чуйкова, Н.М. Выявление и анализ причинно-следственной связи рисков, возникающих в условиях легализации доходов / Н.М. Чуйкова // Финансы и кредит. — 2016 — N34. — 37-50.
- 2. Каратаев, М. Вексель как инструмент отмывания денег: мифы и реальные риски / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N5. — С.52-62.
- 3. Андрианов, В.Д. Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России / В.Д. Андрианов, Е.С. Кривопустова // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 61-65.
- 4. В ЦБ назвали самые актуальные схемы вывода денег за рубеж // Кредиты и инвестиции. — 2017 — N6. — 30-32.
- 5. Алифанова, Е.Н. Уязвимости финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег и финансирования терроризма: анализ взаимосвязей и последствий в контексте финансовой безопасности / Е.Н. Алифанова, Ю.С. Евлахова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N18. — 25-33.
- 6. Чернявский, С.П. Оффшорный банковский бизнес: за и против / С.П. Чернявский // Банковские услуги. — 2000 — N5. — С.20-22.
- 7. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 8. Яременко, С.А. Основные меры деофшоризации / С.А. Яременко // Банковское дело. — 2018 — N1. — С.59-63.
- 9. Савин, Д.А. Блокировка расчетного счета банком: судебная практика / Д.А. Савин // Банковское дело. — 2016 — N1. — 63-65.
- 10. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
Отзывы читателей
0