Статьи, Журналы
Выявление и анализ причинно-следственной связи рисков, возникающих в условиях легализации доходов
Статьи, Журналы
Выявление и анализ причинно-следственной связи рисков, возникающих в условиях легализации доходов
Чуйкова, Н.М. Выявление и анализ причинно-следственной связи рисков, возникающих в условиях легализации доходов / Н.М. Чуйкова // Финансы и кредит. — 2016 — N34. — 37-50. — Библиогр. в конце ст.
Чуйкова, Н.М., (2016), "Выявление и анализ причинно-следственной связи рисков, возникающих в условиях легализации доходов", Финансы и кредит, 2016, N34, 37-50.
Чуйкова Н М. Выявление и анализ причинно-следственной связи рисков, возникающих в условиях легализации доходов. Финансы и кредит. 2016; (N34). 37-50.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2016, N 34
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Чуйкова, Н.М. Анализ состояния современной системы противодействия легализации доходов в некредитных финансовых организациях / Н.М. Чуйкова // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N5. — 109-121.
- 2. Алифанова, Е.Н. Уязвимости финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег и финансирования терроризма: анализ взаимосвязей и последствий в контексте финансовой безопасности / Е.Н. Алифанова, Ю.С. Евлахова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N18. — 25-33.
- 3. Евлахова, Ю.С. Банковские риски как индикаторы вовлечения в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма / Ю. С. Евлахова, Р. Дж.А. Галали // Банковские услуги. — Москва, 2021 — N 1. — С.11-17.
- 4. Шаманина, Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е.И. Шаманина // Деньги и кредит. — 2014 — N5. — 34-38.
- 5. Списки 550-П: оцениваем риски клиентов // Вестник АРБ. — 2017 — N18. — С.33-34.
- 6. Бажанов, С. Причины незаконного вывода банковских активов за рубеж: мнение специалистов / С. Бажанов, Н. Бут // Право и экономика. — 2017 — N1. — 56-61.
- 7. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 8. Ревенков, П.В. Электронные деньги: анализ источников риска в схемах, направленных на отмывание денег / П.В. Ревенков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N4. — 67-80.
- 9. Скобелкин, Д.Г. Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям / Д.Г. Скобелкин // Деньги и кредит. — 2016 — N2. — 8-11.
- 10. Ниворожкина, Л.И. Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки / Л. И. Ниворожкина, Е. Н. Алифанова, Т. Г. Синявская // Финансы и кредит. — 2013 — N41. — 48-53.
Отзывы читателей
0