Статьи, Журналы
Вексель как инструмент отмывания денег: мифы и реальные риски
Статьи, Журналы
Вексель как инструмент отмывания денег: мифы и реальные риски
Каратаев, М. Вексель как инструмент отмывания денег: мифы и реальные риски / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N5. — С.52-62.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 2. Алпысбаев, К.С. О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана) / К.С. Алпысбаев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. — 2017 — N4. — С.111-115.
- 3. Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N4. — 79-85.
- 4. Ермакович, А. Новые технологии AML глазами регулятора и рынка / А. Ермакович // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2019 — N2. — С.52-53.
- 5. Бажанов, С. Причины незаконного вывода банковских активов за рубеж: мнение специалистов / С. Бажанов, Н. Бут // Право и экономика. — 2017 — N1. — 56-61.
- 6. Шаманина, Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е.И. Шаманина // Деньги и кредит. — 2014 — N5. — 34-38.
- 7. Стародубцева, Е.Б. Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N2. — 26-32.
- 8. Ревенков, П.В. Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях / П.В. Ревенков, А.А. Тимкова // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 56-61.
- 9. Гаджен, Ф. Как распутать клубок транзакций / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. — 2017 — N11. — С.102-105.
- 10. Алифанова, Е.Н. Уязвимости финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег и финансирования терроризма: анализ взаимосвязей и последствий в контексте финансовой безопасности / Е.Н. Алифанова, Ю.С. Евлахова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N18. — 25-33.
Отзывы читателей
0