Статьи, Журналы
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы
Бабичева, Ю.А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы / Ю.А. Бабичева // Финансы и кредит. — 2013 — N16. — 2-7. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 16
Источник
Аннотация
В статье анализируются международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.
Ключевые слова
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #легализация преступных доходов
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #международное регулирование
- #россия
- #органы контроля
- #банки
- #центральные банки
- #цб рф
- #евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Отзывы читателей
0