Статьи, Журналы
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы
Статьи, Журналы
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы
Бабичева, Ю.А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы / Ю.А. Бабичева // Финансы и кредит. — 2013 — N16. — 2-7. — Библиогр. в конце ст.
Бабичева, Ю.А., (2013), "Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы", Финансы и кредит, 2013, N16, 2-7.
Бабичева Ю А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы. Финансы и кредит. 2013; (N16). 2-7.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 16
Источник
Аннотация
В статье анализируются международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.
Ключевые слова
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #легализация преступных доходов
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #международное регулирование
- #россия
- #органы контроля
- #банки
- #центральные банки
- #цб рф
- #евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 2. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 3. Казимагомедов, А.А. Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.А. Казимагомедов // Финансы и кредит. — 2009 — N23. — 91-93.
- 4. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 5. Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N4. — 79-85.
- 6. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 7. Калинин, А. Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ / А. Калинин, Р. Мухаметшин // Банковское обозрение. — 2010 — N7. — 58-61.
- 8. Емелин, А. Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ / А. Емелин // Банковское обозрение. — 2012 — N7. — 20-23.
- 9. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 10. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
Отзывы читателей
0