Статьи, Журналы
Контроль банков за операциями иностранных публичных должностных лиц
Статьи, Журналы
Контроль банков за операциями иностранных публичных должностных лиц
Алексеева, Д.Г. Контроль банков за операциями иностранных публичных должностных лиц / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин // Международные банковские операции. — 2008 — N2. — 83-103.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Осуществление кредитными организациями расчетно-кассовых операций является одним из важнейших направлений банковской деятельности, весьма подверженным в настоящее время законодательным корректировкам. Все чаще изменения, вносимые в нормативные акты, регулирующие указанную область банковской деятельности, обусловливаются требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевые слова
Отзывы читателей
0