Статьи, Журналы
Контроль банков за операциями иностранных публичных должностных лиц
Статьи, Журналы
Контроль банков за операциями иностранных публичных должностных лиц
Алексеева, Д.Г. Контроль банков за операциями иностранных публичных должностных лиц / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин // Международные банковские операции. — 2008 — N2. — 83-103.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Осуществление кредитными организациями расчетно-кассовых операций является одним из важнейших направлений банковской деятельности, весьма подверженным в настоящее время законодательным корректировкам. Все чаще изменения, вносимые в нормативные акты, регулирующие указанную область банковской деятельности, обусловливаются требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Осипов, А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2009 — N2. — 37-39.
- 2. Любимов, А.П. Законодательные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем / А.П. Любимов // Бухгалтерия и банки. — 2002 — N12. — С.33-38.
- 3. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 4. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 5. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 6. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 7. Антропцева, И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И.О. Антропцева // Банковское право. — 2010 — N3. — 46-47.
- 8. Минаков, Ю.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Ю.А. Минаков, С.А. Приданов // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.37-50.
- 9. Казимагомедов, А.А. Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.А. Казимагомедов // Финансы и кредит. — 2009 — N23. — 91-93.
- 10. Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N1. — С.82-88.
Отзывы читателей
0