Статьи, Журналы
Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов
Молова, Л.А. Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов / Л.А. Молова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2014 — N1. — 115-119. — Библиогр. в конце ст.
Источник
Ключевые слова
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #банки
- #россия
- #легализация преступных доходов
- #банковские риски
- #факторы рисков
- #классификация рисков
- #управление рисками
- #методы управления
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #схемы
- #таблицы
Отзывы читателей
0