Статьи, Журналы
Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Ярлыков, С.Ю. Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / С.Ю. Ярлыков // Деньги и кредит. — 2009 — N4. — 45-49. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2009, N 4
Источник
Аннотация
С.Ю. Ярлыков, главный эксперт ОПЕРУ Московского главного территориального управления Банка России.
Ключевые слова
- #финансовый контроль
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #россия
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #органы контроля
- #федеральная служба по финансовому мониторингу
- #цб рф
- #министерство внутренних дел
- #федеральная налоговая служба
- #федеральная таможенная служба
- #росфиннадзор
- #федеральная служба финансово-бюджетного надзора
- #работы сотрудников территориальных учреждений
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ярлыков, С.Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2008 — N12. — 51-59.
- 2. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 3. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
- 4. Короткий, Ю.Ф. "Мы можем оперативно отслеживать финансовые цепочки из множества операций, в том числе и на международном уровне" / Ю.Ф. Короткий // Банкноты стран мира. — 2009 — N11. — 22-23.
- 5. Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма" / Банк России, Главное управление по Приморскому краю // Деньги и кредит. — 2013 — N1. — 76.
- 6. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 7. Морозов, Е.С. Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса / Е.С. Морозов // Финансы и кредит. — 2009 — N32. — 50-55.
- 8. Литовкин, Ю. Мировой опыт противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с использованием международных расчетов / Ю. Литовкин // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2009 — N10. — 15-17.
- 9. Зубков, В.А. Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов / В.А. Зубков // Бухгалтерский учет. — 2007 — N11. — 6-8.
- 10. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
Отзывы читателей
0