Статьи, Журналы
Kак изменились акценты контрольных мер финансового мониторинга под влиянием COVID-19
Каратаев, М. Kак изменились акценты контрольных мер финансового мониторинга под влиянием COVID-19 / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 2. — С.4-14.
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #мониторинг финансовый
- #банковские операции
- #открытие счета
- #дистанционное обслуживание
- #клиенты банка
- #идентификация клиентов
- #паспорт
- #сомнительные операции
- #обналичивание денежных средств
- #внешнеэкономическая деятельность
- #сфера услуг
- #туризм
- #регулирование банковской деятельности
- #банковский надзор
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #под/фт
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #мораторий
- #штрафы
- #правовое регулирование
- #банк россии
- #росфинмониторинг
- #схемы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Петрова, В.Ю. Новые обязанности аудиторов / В.Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. — 2018 — N7. — С.7-14.
- 2. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N1. — 61-76.
- 3. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N2. — 67-79.
- 4. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N11. — 64-78.
- 5. Молохов, А.В. Строго соблюдая нормы закона... / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. — 2013 — N12. — 80-83.
- 6. Алексеева, Д.Г. "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2018 — N4. — 9-17.
- 7. Эзрох, Ю.С. Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков / Ю.С. Эзрох // Банковское дело. — 2012 — N10. — 45-49.
- 8. Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40.
- 9. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
- 10. Петрова, В.Ю. Новые обязанности аудиторов / В.Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. — 2018 — N8. — С.7-11.
Отзывы читателей
0