Статьи, Журналы
Строго соблюдая нормы закона...
Статьи, Журналы
Строго соблюдая нормы закона...
Молохов, А.В. Строго соблюдая нормы закона... : [банковские операции, подлежащие обязательному контролю] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. — 2013 — N12. — 80-83.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2013, N 12
Источник
Аннотация
Одной из актуальных проблем повседневной практики банковского сообщества является необходимость строгого соблюдения норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #банковские операции
- #сомнительные операции
- #идентификация клиентов
- #персональные данные
- #банковский надзор
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #цб рф
- #банковское законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 2. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N4. — 11-19.
- 3. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N11. — 64-78.
- 4. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
- 5. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N9. — 47-60.
- 6. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N10. — 53-64.
- 7. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 48-64.
- 8. Осипов, А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2009 — N2. — 37-39.
- 9. Молохов, А.В. Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2016 — N8. — 87-89.
- 10. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N11. — 20-28.
Отзывы читателей
0