Статьи, Журналы
Строго соблюдая нормы закона...
Статьи, Журналы
Строго соблюдая нормы закона...
Молохов, А.В. Строго соблюдая нормы закона... : [банковские операции, подлежащие обязательному контролю] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. — 2013 — N12. — 80-83.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2013, N 12
Источник
Аннотация
Одной из актуальных проблем повседневной практики банковского сообщества является необходимость строгого соблюдения норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #банковские операции
- #сомнительные операции
- #идентификация клиентов
- #персональные данные
- #банковский надзор
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #цб рф
- #банковское законодательство
Отзывы читателей
0