Статьи, Журналы
Заградительные банковские тарифы: условия законности
Статьи, Журналы
Заградительные банковские тарифы: условия законности
Шенгелия, И. Заградительные банковские тарифы: условия законности / И. Шенгелия // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 2. — С.65-72.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лысова, Ю. О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N2. — 59-65.
- 2. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 3. Молохов, А.В. Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2016 — N8. — 87-89.
- 4. Щеголева, Н.Г. Ретроспектива системы противодействия легализации (отмыванию) теневых капиталов в Королевстве Испания / Н. Г. Щеголева, Д. О. Суриков // Банковские услуги. — Москва, 2020 — N 9. — С.31-38.
- 5. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 6. Алексеева, Д.Г. "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2018 — N4. — 9-17.
- 7. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 8. Бровкина, Н.Д. Аудит соблюдения антилегализационного законодательства / Н.Д. Бровкина // Аудиторские ведомости. — 2013 — N10. — 22-33.
- 9. Селиванов, А.И. Противодействие легализации преступных доходов и коррупции: финансово-экономические аспекты / А.И. Селиванов // Вестник Финансового университета. — 2014 — N6. — 110-117.
- 10. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
Отзывы читателей
0