Статьи, Журналы
Развитие финансового мониторинга в РФ: эффективность vs формализация
Статьи, Журналы
Развитие финансового мониторинга в РФ: эффективность vs формализация
Щеголева, Н.Г. Развитие финансового мониторинга в РФ: эффективность vs формализация / Н.Г. Щеголева, Р.Г. Мальсагова // Проблемы теории и практики управления. — 2020 — N5. — С.111-122. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 2. Щеголева, Н.Г. Международный опыт финансового мониторинга (на примере ЕС, США, Канады, Японии и Китая): основные модели и глобальные тренды / Н. Г. Щеголева, Р. Г. Мальсагова // Проблемы теории и практики управления. — 2020 — N4. — С.32-42.
- 3. Соловова, Н.В. Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства ПОД/ФТ / Н.В. Соловова // Акционерное общество. — 2018 — N10. — С.73-75.
- 4. Щербинина, И.В. К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов / И. В. Щербинина, И. П. Юдин // Право и экономика. — Москва, 2021 — N 1. — С.64-70.
- 5. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 6. Лысова, Ю. О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N8. — 72-79.
- 7. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 8. Севастьянова, Ю. Как банки нарушают права клиентов mass affluent / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N4. — С.33-39.
- 9. Смирнова, О. Проверка клиентов по 115-ФЗ. Автоматизация спасает ситуацию? / О. Смирнова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 5. — С.58-59.
- 10. Минаева, Е. Бенефициар, открой личико / Е. Минаева // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.96-97.
Отзывы читателей
0