Статьи, Журналы
К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов
Статьи, Журналы
К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов
Щербинина, И.В. К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов / И. В. Щербинина, И. П. Юдин // Право и экономика. — Москва, 2021 — N 1. — С.64-70. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Право и экономика, 2021, N 1
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #преступность банковская
- #россия
- #кредитные организации
- #количество банков
- #лицензии
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #федеральный бюджет
- #мониторинг финансовый
- #регулирование банковской деятельности
- #нормативы банковские
- #законодательство
- #закон 115-фз
- #статистика
- #динамика
- #диаграммы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Минеева, Т. Банки - плохие фискальные агенты / Т. Минеева // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.30-31.
- 2. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 5. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 6. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 7. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 8. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 9. Алексеева, Д.Г. Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2019 — N6. — С.14-22.
- 10. Каратаев, М. Практика применения Указания № 4936-У: интерпретация ответов регулятора на вопросы банков / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N6. — С.70-75.
Отзывы читателей
0