Статьи, Журналы
К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов
Статьи, Журналы
К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов
Щербинина, И.В. К вопросу о мониторинге в области противодействия легализации преступных доходов / И. В. Щербинина, И. П. Юдин // Право и экономика. — Москва, 2021 — N 1. — С.64-70. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Право и экономика, 2021, N 1
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #преступность банковская
- #россия
- #кредитные организации
- #количество банков
- #лицензии
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #федеральный бюджет
- #финансовый мониторинг
- #регулирование банковской деятельности
- #нормативы банковские
- #законодательство
- #закон 115-фз
- #статистика
- #динамика
- #диаграммы
Отзывы читателей
0