Статьи, Журналы
Международный опыт финансового мониторинга (на примере ЕС, США, Канады, Японии и Китая): основные модели и глобальные тренды
Статьи, Журналы
Международный опыт финансового мониторинга (на примере ЕС, США, Канады, Японии и Китая): основные модели и глобальные тренды
Щеголева, Н.Г. Международный опыт финансового мониторинга (на примере ЕС, США, Канады, Японии и Китая): основные модели и глобальные тренды / Н. Г. Щеголева, Р. Г. Мальсагова // Проблемы теории и практики управления. — 2020 — N4. — С.32-42. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Щеголева, Н.Г. Развитие финансового мониторинга в РФ: эффективность vs формализация / Н.Г. Щеголева, Р.Г. Мальсагова // Проблемы теории и практики управления. — 2020 — N5. — С.111-122.
- 2. Щеголева, Н.Г. Ретроспектива системы противодействия легализации (отмыванию) теневых капиталов в Королевстве Испания / Н. Г. Щеголева, Д. О. Суриков // Банковские услуги. — Москва, 2020 — N 9. — С.31-38.
- 3. Аиткулов, Т. Положение о конфискации в Кодексе США: риски для российских банков / Т. Аиткулов, Д. Малюкевич, В. Пархоменко // Международные банковские операции. — 2018 — N3. — С.92-95.
- 4. Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США / Подготовил А. Доронин // Банковское дело. — Москва, 2005 — N8. — 69.
- 5. Щеголева, Н.Г. Цифровизация vs интернационализация юаня в глобальной системе международных расчетов / Н. Г. Щеголева, Р. Г. Мальсагова // Проблемы теории и практики управления. — Москва, 2021 — N 1. — С.6-20.
- 6. Фокс, У. Проверка на прозрачность / Провел И. Пономарев // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N2. — 20-21.
- 7. Алифанова, Е.Н. Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / Е. Н. Алифанова, Н. Г. Вовченко, И. Г. Воробьева // Финансы и кредит. — 2014 — N6. — 31-40.
- 8. Корнейчук, В.И. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / В.И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N3. — 61-67.
- 9. Казаринов, И.А. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС: правовое регулирование / И.А. Казаринов // Страховое право. — 2019 — N1. — С.17-20.
- 10. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
Отзывы читателей
0