Статьи, Журналы
Выявление незаконных операций
Статьи, Журналы
Выявление незаконных операций
Ревенков, П.В. Выявление незаконных операций : [отмывание денег ] / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N2. — 10-22.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
П.В. Ревенков, Банк России, Департамент банковского регулирования и надзора, заведующий сектором, А.Н. Воронин , Банк России, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, ведущий экономист. В статье рассматриваются проблемы, связанные с противодействием отмыванию денег, а также негативные последствия от данного вида преступной деятельности. Представлена обобщенная модель отмывания денег и приведены рекомендации для банков, от выполнения которых зависит эффективность мер, направленных на противодействие такого рода преступлениям.
Отзывы читателей
0