Статьи, Журналы
Идентификация и анализ деятельности клиентов как фактор управления правовым риском и риском потери деловой репутации
Статьи, Журналы
Идентификация и анализ деятельности клиентов как фактор управления правовым риском и риском потери деловой репутации
Ищенко, Е.И. Идентификация и анализ деятельности клиентов как фактор управления правовым риском и риском потери деловой репутации / Е.И. Ищенко // Банковское дело. — 2009 — N11. — 25-27.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2009, N 11
Источник
Аннотация
Е.И. Ищенко, Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Автор рассматривает вышеназванные вопросы в свете исполнения кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также вопросы снижения правовых рисков и рисков потери деловой репутации при исполнении банками этого законодательства.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мартынова, Т. Не хочется платить лицензией за грешки клиентуры / Т. Мартынова // Банковское обозрение. — Москва, 2006 — N12. — 42-45.
- 2. Ревенков, П.В. Выявление незаконных операций / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N2. — 10-22.
- 3. Орлов, А. Управление банковскими репутационными рисками / А. Орлов // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2006 — N3. — 44-49.
- 4. Пашков, Р. Организационное обеспечение реализации в кредитных организациях принципа "Знай своего клиента" / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — 2016 — N10. — 44-57.
- 5. Ревенков, П.В. Возрастание технологической составляющей банковских рисков в условиях электронного банкинга / П.В. Ревенков // Финансы и кредит. — 2012 — N6. — 40-44.
- 6. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2009 — N9. — 76-79.
- 7. Посадская, М. Бухгалтерский учёт и другие аспекты переводов физических лиц / М. Посадская // Бухгалтерия и банки. — 2008 — N10. — 10-13.
- 8. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 9. Фахретдинов, Р. Казнить нельзя помиловать! / Р. Фахретдинов // Национальный банковский журнал. — 2018 — N8. — С.96-98.
- 10. Мельников, В.Н. Россия - полноправный член ФАТФ / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N7. — С.3-9.
Отзывы читателей
0