Статьи, Журналы
Организационное обеспечение реализации в кредитных организациях принципа "Знай своего клиента"
Статьи, Журналы
Организационное обеспечение реализации в кредитных организациях принципа "Знай своего клиента"
Пашков, Р. Организационное обеспечение реализации в кредитных организациях принципа "Знай своего клиента" / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — 2016 — N10. — 44-57.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Горюкова, О.В. Установление и идентификация бенефициарных владельцев клиентов банка / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N3. — 52-69.
- 2. Винокуров, А.В. Биометрические системы идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия мошенничеству / А.В. Винокуров // Финансы и кредит. — 2016 — N21. — 15-23.
- 3. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
- 4. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 5. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 6. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 7. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
- 8. Гончарова, М.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как средство минимизации риска потери коммерческим банком деловой репутации / М.В. Гончарова, В.В. Недоспасова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N10. — 13-16.
- 9. Чекмарев, В.Е. Противодействие теневым финансовым потокам: международный опыт для российской банковской системы / В.Е. Чекмарев // Банковское дело. — 2016 — N6. — 23-27.
- 10. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N11. — 64-78.
Отзывы читателей
0