Статьи, Журналы
Нелегальные кредитно-финансовые системы и наркобизнес
Статьи, Журналы
Нелегальные кредитно-финансовые системы и наркобизнес
Мелихов, М.Г. Нелегальные кредитно-финансовые системы и наркобизнес / М.Г. Мелихов // Банковское право. — 2008 — N4. — 34-36.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2008, N 4
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Полушкин, О.А. Меры противодействия использованию новых информационных технологий отмывания денег в кредитно-банковской сфере / О.А. Полушкин // Банковское право. — 2008 — N4. — 32-33.
- 2. U.S. National Money Laundering Strategy. 1999. — Florida : Alert Global Media, Inc., 1999. — 42 p.
- 3. Борьба с отмыванием // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N12. — 36-49.
- 4. Козлова, Н. Воруйте миллиарды не отходя от банка / Н. Козлова // Банковское обозрение. — 1998 — N2. — С.27.
- 5. Ревенков, П.В. Выявление незаконных операций / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N2. — 10-22.
- 6. Осторожно: "грязные" деньги! // Вестник АРБ. — 1999 — N20. — С.67-69.
- 7. Максимов, А.А. Бандиты в белых воротничках / А.А. Максимов. — Москва : Эксмо-Пресс, 1999. — 480 с.
- 8. Ларичев, В.Д. Некоторые социологические аспекты преступности в кредитно-денежной сфере / В.Д. Ларичев, А.И. Пешков, А.Н. Чеботарев // Деньги и кредит. — 1995 — N3. — С.55-61.
- 9. Басс, А.Б. Банковские риски вовлечения в легализацию преступных доходов / А.Б. Басс // Банковское дело. — 2010 — N6. — 72-75.
- 10. Пименов, Н.А. Финансовые расследования / Н.А. Пименов // Банковские услуги. — 2002 — N11. — С.34-36.
Отзывы читателей
0