Статьи, Журналы
Борьба с отмыванием
Статьи, Журналы
Борьба с отмыванием
Борьба с отмыванием : тема номера // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N12. — 36-49.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #отмывание денег
- #денежная масса
- #наличные деньги
- #теневая экономика
- #за рубежом
- #корреспондентские счета
- #банк россии
- #отзыв лицензии
- #регионы
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #правоохранительные органы
- #взаимодействие
- #федеральная служба по финансовому мониторингу
- #законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Барсукова, С. Трудности перевода: [денежные переводы и отмывание грязных денег] / С. Барсукова // Банковское обозрение. — Москва, 2005 — N12. — 68-71.
- 2. Зубков, В. Несиловой мониторинг / В. Зубков // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N2. — 22-23.
- 3. Лавренко, С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект / С.В. Лавренко, А.В. Романова // Финансы и кредит. — 2010 — N26. — 58-62.
- 4. Полушкин, О.А. Меры противодействия использованию новых информационных технологий отмывания денег в кредитно-банковской сфере / О.А. Полушкин // Банковское право. — 2008 — N4. — 32-33.
- 5. Мелихов, М.Г. Нелегальные кредитно-финансовые системы и наркобизнес / М.Г. Мелихов // Банковское право. — 2008 — N4. — 34-36.
- 6. Тимушев, А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А.А. Тимушев // Финансы и кредит. — 2007 — N21. — 46-50.
- 7. Богданов, С. Борьба с "отмыванием" денег не должна тормозить развитие экономики: [обзор брифинга "Банковская система России: как бороться с "отмыванием" денег ?"с участием П. Медведева, В. Зубкова, Г. Тосуняна] / С. Богданов // Банковское дело. — Москва, 2005 — N12. — 67-68.
- 8. Морозов, Е.С. Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса / Е.С. Морозов // Финансы и кредит. — 2009 — N32. — 50-55.
- 9. Объедков, В. Три схемы незаконного отмывания денег / В. Объедков // Банковское дело в Москве. — 1998 — N1. — С.57-58.
- 10. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes. Vol.3. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
Отзывы читателей
0