Статьи, Журналы
Осторожно: "грязные" деньги!
Статьи, Журналы
Осторожно: "грязные" деньги!
Осторожно: "грязные" деньги! : В Швейцарии это не пустое предостережение дельцам // Вестник АРБ. — 1999 — N20. — С.67-69.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вестник АРБ, 1999, N 20
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гильмутдинов, А.Р. Некоторые особенности работы подразделений БЭП по выявлению экономических преступлений, совершаемых в ходе банкротства кредитных организаций / А.Р. Гильмутдинов, А.И. Пешков // Банковское право. — 1999 — N1. — С.71-73.
- 2. Диканова, Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег / Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. — Москва : ЮНИТИ, 2000. — 310 с.
- 3. Максимов, А.А. Бандиты в белых воротничках / А.А. Максимов. — Москва : Эксмо-Пресс, 1999. — 480 с.
- 4. Горбунов, А.Р. Оффшорный бизнес и управление компаниями за рубежом / А.Р. Горбунов. — 3-е изд., перераб. и доп.. — Москва : Анкил, 1997. — 192 с.
- 5. Rapport Moral sur l'Argent dans le Monde 1996. — Luisant : Montchrestien, 1996. — 430 p.
- 6. Танющева, Н.Ю. Об элементах финансового механизма отмывания денег / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N13. — 35-40.
- 7. Быченко, Е.Г. Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем / Е.Г. Быченко // Банковские услуги. — 2009 — N11. — 13-16.
- 8. Каратаев, М.В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2013 — N3. — 77-82.
- 9. Козлова, Н. Воруйте миллиарды не отходя от банка / Н. Козлова // Банковское обозрение. — 1998 — N2. — С.27.
- 10. Егорова, О.Ю. Искусство выявления финансовых схем / О.Ю. Егорова // Банковский бизнес. — 2012 — N4. — 18-20.
Отзывы читателей
0