Статьи, Журналы
Основные критерии выявления и определения необычных сделок
Статьи, Журналы
Основные критерии выявления и определения необычных сделок
Ревенков, П.В. Основные критерии выявления и определения необычных сделок : [отмывание денег] / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N4. — 15-29.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
П.В. Ревенков , Банк России, Департамент банковского регулирования и надзора, заведующий сектором, к.э.н. А.Н. Воронин , Банк России, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, ведущий экономист.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Офшорные зоны: законы привлекательности / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2010 — N1. — 93-102.
- 2. Богданов, С. Борьба с "отмыванием" денег не должна тормозить развитие экономики: [обзор брифинга "Банковская система России: как бороться с "отмыванием" денег ?"с участием П. Медведева, В. Зубкова, Г. Тосуняна] / С. Богданов // Банковское дело. — Москва, 2005 — N12. — 67-68.
- 3. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: организация и методика защиты от противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N2. — 68-76.
- 4. Кузьмин, В. За борьбу с отмыванием денег банки платят 8 млрд рублей / Провела Т. Мартынова // Банковское обозрение. — Москва, 2005 — N8. — 38-41.
- 5. Тимушев, А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А.А. Тимушев // Финансы и кредит. — 2007 — N21. — 46-50.
- 6. Гусева, Т. Создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т. Гусева, М. Дракина // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 123-131.
- 7. Гусева, Т. Создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т. Гусева, М. Дракина // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 123-131.
- 8. Степанов, И. Финансовый мониторинг - страж безопасности банка / И. Степанов // Банковские технологии. — Москва, 2005 — N9. — 34-38.
- 9. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2009 — N9. — 76-79.
- 10. Гузнов, А.Г. Меры принуждения, применяемые в соответствии с Законом о страховании вкладов Банком России / А.Г. Гузнов // Банковское право. — 2008 — N4. — 11-22.
Отзывы читателей
0