Статьи, Журналы
Основные критерии выявления и определения необычных сделок
Статьи, Журналы
Основные критерии выявления и определения необычных сделок
Ревенков, П.В. Основные критерии выявления и определения необычных сделок : [отмывание денег] / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N4. — 15-29.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
П.В. Ревенков , Банк России, Департамент банковского регулирования и надзора, заведующий сектором, к.э.н. А.Н. Воронин , Банк России, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, ведущий экономист.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Богданов, С. Борьба с "отмыванием" денег не должна тормозить развитие экономики: [обзор брифинга "Банковская система России: как бороться с "отмыванием" денег ?"с участием П. Медведева, В. Зубкова, Г. Тосуняна] / С. Богданов // Банковское дело. — Москва, 2005 — N12. — 67-68.
- 2. Тимушев, А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А.А. Тимушев // Финансы и кредит. — 2007 — N21. — 46-50.
- 3. Гусева, Т. Создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т. Гусева, М. Дракина // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 123-131.
- 4. "О деятельности Росфинмониторинга в 2006 г. и задачах на 2007 г." // Вестник АРБ. — 2007 — N10. — 49-53.
- 5. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 6. Обаева, А.С. Национальная платежная система: формирование и направления развития / А.С. Обаева // Деньги и кредит. — 2008 — N3. — 11-16.
- 7. Ярлыков, С.Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2008 — N12. — 51-59.
- 8. Голубев, С. Регулятор щадит банки / С. Голубев // Национальный банковский журнал. — 2012 — N8. — 8-16.
- 9. Тамаров, П.А. О комплексном подходе к надзорной деятельности в национальной платежной системе / П.А. Тамаров // Деньги и кредит. — 2012 — N11. — 20-25.
- 10. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: США и международные организации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 96-109.
Отзывы читателей
0