Статьи, Журналы
Офшорные зоны: законы привлекательности
Статьи, Журналы
Офшорные зоны: законы привлекательности
Ревенков, П.В. Офшорные зоны: законы привлекательности / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2010 — N1. — 93-102.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
П.В.Ревенков, Банк России, Департамент банковского регулирования и надзора, заведующий сектором. А.Н. Воронин, Банк России, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, ведущий экономист. Статья посвящена вопросам, связанным с использованием кредитными организациями офшорных зон. Рассмотрены основные отличия офшорных банков и цели их создания, характеристики основных офшорных зон с описанием наиболее распространенных видов финансовых операций и иных услуг, присущие каждой из описываемых офшорных зон.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Основные критерии выявления и определения необычных сделок / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N4. — 15-29.
- 2. Кондратьева, Е.А. Особенности оффшорных финансово-банковских центров: теневой аспект / Е.А. Кондратьева // Банковские услуги. — 2011 — N4. — 6-11.
- 3. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2009 — N9. — 76-79.
- 4. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: организация и методика защиты от противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N2. — 68-76.
- 5. Ревенков, П.В. Выявление незаконных операций / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N2. — 10-22.
- 6. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 7. Смитиенко, С.Б. Механизмы офшорного бизнеса в современной мировой экономике / С.Б. Смитиенко // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2010 — N6. — 68-73.
- 8. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: США и международные организации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 96-109.
- 9. Ревенков, П.В. Мошенничество в сфере международных денежных переводов / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N6. — 83-93.
- 10. Ревенков, П.В. Противодействие легализации преступных доходов в Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N5. — 100-109.
Отзывы читателей
0