Статьи, Журналы
Электронные деньги: управление риском легализации доходов в условиях интернет-платежей
Лопатин, В.А. Электронные деньги: управление риском легализации доходов в условиях интернет-платежей / В.А. Лопатин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N6. — 81-91.
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Достов, В.Л. Упрощенная идентификация клиентов: сложности реализации / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N5. — 6-17.
- 2. Посадская, М. Бухгалтерский учёт и другие аспекты переводов физических лиц / М. Посадская // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 8-11.
- 3. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 4. Криворучко, С.В. Электронные деньги: проблемы идентификации / С.В. Криворучко, В.А. Лопатин // Деньги и кредит. — 2014 — N6. — 39-44.
- 5. Хоменко, Е.Г. Проблемы исполнения требований Закона "О национальной платежной системе" / Е.Г. Хоменко // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2012 — N5. — 8-21.
- 6. Дюдикова, Е.И. Моделирование объема операций расчетно-платежными инструментами нового поколения / Е. И. Дюдикова // Банковское дело. — Москва, 2021 — N 1. — С.57-70.
- 7. Гронин, Д.П. Перевод через платежные терминалы: как снизить риски отмывания преступных доходов / Д.П. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N6. — 74-80.
- 8. Чирков, А.В. Проблемы реализации законодательства о национальной платежной системе в части ответственности банков в расчетных правоотношениях / А.В. Чирков // Банковское право. — 2013 — N5. — 63-68.
- 9. Корнейчук, В.И. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / В.И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N3. — 61-67.
- 10. Лощилин, В.С. Применение норм об электронных денежных средствах к отношениям в "открытых" и "закрытых" электронных платежных системах / В.С. Лощилин // Банковское право. — 2013 — N5. — 69-75.
Отзывы читателей
0